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Eu: virtuelle währungen für kriminelle schwer zu gebrauchen

Altcoin Eu: virtuelle währungen für kriminelle schwer zu gebrauchen

Ein neuer Bericht der Europäischen Kommission erklärt, dass kriminelle Organisationen gerne Kryptowährungen verwenden würden aber sie tun es nicht, weil sie nicht das notwendige technische Wissen dafür haben.


Kriminelle und virtuelle Währungen

Am 4. Juli veröffentlichte die Europäische Kommission einen Bericht, in dem der mögliche Einsatz virtueller Währungen für illegale Aktivitäten im Detail beschrieben wird. Der Bericht zeigt, dass kriminelle und terroristische Organisationen virtuelle Währungen verwenden können, um ihre Aktivitäten zu finanzieren und ihre Einnahmen zu waschen.

Obwohl es wenige Untersuchungen zu diesem Thema gab, haben die durchgeführten Untersuchungen ergeben, dass kriminelle Organisationen zwar sehr daran interessiert sind, solche virtuellen Währungen zu verwenden, dass der technische Sachverstand jedoch ihre Fähigkeit behindert, dies zu tun.

Der Bericht erklärt weiter:

LEAs haben Informationen gesammelt, nach denen terroristische Gruppen virtuelle Währungen zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten verwenden können. Die Verwendung von virtuellen Währungen erfordert jedoch technisches Fachwissen, das sie weniger attraktiv macht.

Virtuelle Währungen können auch ein Instrument für kriminelle Organisationen sein, um anonym Geld zu überweisen, ohne von den Behörden Verdacht zu erregen.

Der Bericht schlägt Folgendes vor:

Die Bewertung der ML-Bedrohung im Zusammenhang mit virtuellen Währungen zeigt, dass Organisationen der organisierten Kriminalität virtuelle Währungen nutzen können, um Zugang zu "sauberem Geld" (sowohl Bargeld als auch Bargeld) zu erhalten. Wenn virtuelle Währungen verwendet werden, können organisierte kriminelle Gruppen anonym auf Bargeld zugreifen und den Transaktionspfad verbergen.

Geldwäsche durch Kryptowährungen ist auch ein großes Anliegen der Europäischen Kommission.

Was ist die Lösung?

Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist laut Behörden eine Schaffung und Einführung eines europäischen Rechtsrahmens, der Transaktionen virtueller Währungen ordnungsgemäß überwacht und aufzeichnet.

Die meisten Börsen in Europa sind nicht gezwungen, AML / CFT-Anforderungen für ihren Service zu implementieren.

Der Bericht legt nahe, dass dies ein Problem für die Behörden darstellen könnte, da dies die korrekte Identifizierung bestimmter virtueller Währungen, die mit kriminellen Aktivitäten verbunden sind, verhindert:

In der gegenwärtigen Situation können VC-Anbieter nicht überwacht und überwacht werden. Es gibt keine gemeinsamen Regeln in der EU, um sicherzustellen, dass VC-Anbieter die AML / CFT-Anforderungen anwenden.

Der rechtliche Rahmen wird sich hauptsächlich auf die Umsetzung angemessener AML / CFT-Anforderungen für den Austausch von Kryptowährungen konzentrieren, um Einzelpersonen oder Organisationen, die kriminelle / terroristische Aktivitäten waschen, finanzieren oder unterstützen, ordnungsgemäß zu verfolgen.

Was halten Sie von diesem Bericht? Denken Sie, dass ein europäischer Rechtsrahmen für eine ordnungsgemäße Kryptowährungsregulierung notwendig ist? Lass es uns in den Kommentaren wissen!


Bilder mit freundlicher Genehmigung von Wikipedia, Pixabay, AdobeStock

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