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Florida Bitcoin Geldwäsche Fall Testet Das System

Crypto Florida Bitcoin Geldwäsche Fall Testet Das System

Mit der jüngsten Verhaftung von Pascal Reid, 29 Jahre alt, und Michell Espinoza, 30 Jahre alt, Florida, ist der erste Staat, der Geldwäscheklagen wegen des digitalen Währungsphänomens Bitcoin erlassen hat.

Verhaftung in Miami Beach, Reid und Espinoza wurden im Februar durch eine verdeckte Operation aufgedeckt. Die Polizei erfuhr von ihnen, indem sie auf der Bitcoin Exchange-Website "LocalBitcoins" herumwandert. Sie gaben vor, Kreditkarten-Diebe zu sein, die versuchten, ihre illegalen Gewinne zu waschen.

Undercover Geldwäscherei Strafverfolgungsstelle

Die verdeckten Strafverfolgungsbehörden trolled Online-Verzeichnis der Bitcoin-Händler, um die beiden Männer zu finden. Später verabredeten sie ein separates Treffen mit jedem der Männer in Restaurants und Cafés. Am selben Tag verhaftet, wurden die beiden Männer im selben Miami Beach Hotel verhaftet, aber zu unterschiedlichen Zeiten.

Reid und Espinoza haben die gegen sie erhobenen Anklagen auf nicht schuldig erklärt. Ihre Anwälte hoffen, dass ihnen die Anklage entzogen wird, da ungeregelte Bitcoins laut ihren Anwälten nicht als Geld angesehen werden, wie es zum Zeitpunkt der Festnahme der Fall war.

Die Verteidiger haben erklärt, dass beide Männer keine Vorstrafen haben und nur Digitalwährungs-Enthusiasten waren, die Bargeld in die digitale Währung für Online-Transaktionen umwandelten.

Die Staatsanwälte von Miami-Dade County hingegen bestehen darauf, dass die Geldwäsche-Anklage dem angeblichen Verbrechen der beiden Männer entspricht. Die verdeckte Strafverfolgung, die dem US Secret Service und der Polizei von Miami Beach gehörte, sagte beiden Männern ausdrücklich, dass sie Bitcoins mit Bargeld kaufen wollten, die anscheinend durch das Hacken von Target Corp. Kundeninformationen erhalten wurden. In den geheimen Videoaufzeichnungen gaben die verdeckten Ermittler an, dass sie mehr gestohlene Kreditkarten kaufen wollten.

Die Staatsanwältin von Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, sagte:

"Diese Cyberkriminellen sind dem Rest von uns weit voraus, um herauszufinden, wie sie schmutziges Geld waschen können. "

Der Internal Revenue Service, auch bekannt als IRS, veröffentlichte im März regulatorische Richtlinien, die darauf schließen lassen, dass Bitcoins nur als Eigentum besteuert werden können und nicht als gesetzliches Zahlungsmittel betrachtet werden.

Verteidigung spricht

"Mein Mandant hat sich nie mit gestohlenen Kreditkarten beschäftigt", erklärte Espinozas Anwalt Rene Palomino Jr. "Mein Kunde verkaufte einfach ein Stück persönliches Eigentum, was ein Bitcoin ist. Es wurde noch nicht als Währung in den Vereinigten Staaten anerkannt. "

Reid und Espinoza müssen jeweils bis zu 25 Jahre im Gefängnis verbringen, wenn sie wegen Geldwäsche und Teilnahme an nicht lizenzierten Geldgeschäften verurteilt werden. Während Espinoza nicht in der Lage war, eine Kaution zu hinterlegen, ist Reid bei einer Kaution von 100 000 Dollar frei.

Reids Anwalt, Ron Lowy, erklärte, dass die Anklage einfach ein Setup sei. Er äußerte Zynismus darüber, wie der Fall behandelt wurde.Lowy sagte,

"Die Regierung hat Angst vor Bitcoin. Offensichtlich sehen sie es als eine neue Art von wirtschaftlichem Tauschmittel, und sie sind besorgt, dass sie es nicht nahe genug regeln. Diese Tatsachen sind kein Verbrechen. "

Bitcoin hat an Popularität gewonnen, und Regierungen auf der ganzen Welt haben versucht, diese digitale Währung zu kategorisieren und zu regulieren. Dies war ein fortlaufender Prozess und es ist kein Fälligkeitstermin in Sicht, wann dieses Problem mit den Gesetzeshütern gelöst werden wird.

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