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Alexander vinnik verhaftet in griechenland mit verbindungen zur geldwäsche, btc-e, mt. gox diebstahl

Altcoin Alexander vinnik verhaftet in griechenland mit verbindungen zur geldwäsche, btc-e, mt. gox diebstahl

Alexander Vinnik, 38, wurde in Griechenland auf einem US-Haftbefehl verhaftet. Während er verdächtigt wird, eine der größten Online-Geldwäsche-Operationen zu betreiben, gibt es weitere Berichte, die ihn als den Mastermind hinter dem Mt. Ein Gox-Überfall, der Bitcoin 2013 außer Kontrolle brachte.


Der Mann hinter dem BTC-e Exchange

Seit fast sieben Jahren ist BTC-e eine der ältesten digitalen Devisenbörsen der Welt. Während dieser ganzen Zeit waren die Leute hinter dem Unternehmen völlig anonym.

Bis heute.

Der mutmaßliche Drahtzieher eines millionenschweren Geldwäscheprogramms und laut Quellen, die der Börse nahe standen, wurde eine Schlüsselperson hinter BTC-e als Alexander Vinnik entlarvt, ein russischer Staatsangehöriger, der heute in Griechenland verhaftet wurde. Vinnik wird in den Vereinigten Staaten wegen des Verdachts der Geldwäsche von mindestens 4 Milliarden Dollar durch Bitcoin-Transaktionen gesucht.

Vinnik wird derzeit von griechischen Behörden in Gewahrsam gehalten, bis ein Auslieferungsantrag der USA vorliegt.

Griechische Polizei hat festgestellt:

Ein international gesuchtes "Mastermind" einer kriminellen Organisation wurde verhaftet. Seit 2011 betreibt der 38-Jährige eine kriminelle Organisation, die eine der wichtigsten Websites der elektronischen Kriminalität in der Welt verwaltet.

Mit Vinniks Auslieferung wird die US-Untersuchung in vollem Gange sein. Dies ist das jüngste einer Reihe von Bemühungen der USA, Cyberkriminalität weltweit einzudämmen. Letzte Woche führte ein multinationaler koordinierter Razzia unter Beteiligung der USA und einiger anderer Länder zur Deaktivierung des Darknet-Standorts, der als Alphabay bekannt ist.

BTC-e sind seit langem bekannt für ihre laxe Vorschriften zur Überprüfung der Benutzeridentität und ihre unkooperative Natur, wenn es um Anti-Geldwäsche-Organisationen geht. Zufälligerweise ist der Austausch seit dem letzten Donnerstag auffällig ausgefallen, wobei die Webseite derzeit "außerplanmäßige Wartung" als Grund für die Unterbrechung des Dienstes anführt.

Wir führen weiterhin unsere außerplanmäßige laufende Wartung durch. Wird Sie auf dem Laufenden halten. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. #btce

- BTC-E (@btcecom) 25. Juli 2017

Ein Feed von Tweets von der BTC-e ist auch auf der Website, um die Benutzer auf dem Laufenden zu halten.

Verbindungen zum Mt. Gox Bitcoin Hack

Vinnik wurde auch gefunden, um eine beträchtliche Anzahl von Bitcoins unter Kontrolle zu haben, die möglicherweise auf den Hack des Mt zurückverfolgt werden könnten. Gox-Austausch im Jahr 2013. Eine Gruppe von Sicherheitsexperten, bekannt als WizSec, veröffentlichte heute einen Blogeintrag, in dem detailliert beschrieben wird, wie der Hack stattfand. Die Gruppe behauptet, dass Vinnik ihr Hauptverdächtiger in ihrer jahrelangen Untersuchung des Bitcoin-Diebstahls gewesen sei und dass die gleichen Schlussfolgerungen über seine Beteiligung unabhängig von anderen Teams gemacht wurden, die daran arbeiteten herauszufinden, was wirklich passiert ist.

WizSec erklärt:

Im September 2011 wurden die privaten Hot Keys von MtGox gestohlen, im Fall einer einfachen kopierten Brieftasche.Datendatei. Dies gab dem Hacker sofort Zugriff auf eine beträchtliche Anzahl von Bitcoins, war aber auch in der Lage, das eingehende Bitcoin-Bit, das an einer der enthaltenen Adressen hinterlegt war, auszugeben. [...] Mitte 2013, als die aus den kompromittierten Schlüsseln investierbaren Gelder fast zum Stillstand gekommen waren, hatte der Dieb etwa 630.000 BTC von MtGox genommen.

Der Berg kann nicht nur Gox-Münzen lassen sich auf Vinnik zurückführen, aber auch andere weniger bekannte Überfälle lassen sich auf ihn zurückführen.

Laut WizSec:

Münzen, die von Bitcoinica, Bitfloor und einigen anderen Diebstählen aus den Jahren 2011 und 2012 gestohlen wurden, wurden alle über dieselben Geldbörsen gewaschen.

Vinnik hat alle Vorwürfe gegen ihn vor einem griechischen Gericht bestritten. Weitere Informationen zu dieser Geschichte werden sicherlich in den nächsten Tagen veröffentlicht, also bleibt dran.

Glauben Sie, dass Vinnik an die USA ausgeliefert wird? Oder werden andere Länder versuchen, ihren Anspruch auf Strafverfolgung geltend zu machen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen, und achten Sie darauf, bei Bitcoinist zu überprüfen. com für weitere Informationen zu dieser Geschichte, wie sie sich entfaltet.


Bilder mit freundlicher Genehmigung der Japan Times, Reuters / Alexandros Avramidis, Shutterstock

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