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Mutmaßliche verdächtige aktivitäten führen zur aussetzung von top-indian-börsen

Altcoin Mutmaßliche verdächtige aktivitäten führen zur aussetzung von top-indian-börsen

Auch wenn Indien bei Kryptowährungen über den Regulierungszaun spannt, Die großen Banken des Landes haben die Entscheidung getroffen, die Konten einiger der besten Bitcoin-Börsen in Indien vorübergehend zu schließen.


Nach Angaben der Economic Times sind die State Bank of India, die Axis Bank, die HDFC Bank, die ICICI Bank und die Yes Bank einige der Finanzinstitute, die vorläufige Konten von einigen Top-Performances stillgelegt haben Austausch. Anonyme Quellen haben gesagt, dass die Schließung auf der Tatsache beruht, dass die Tauschkonten aus einem anderen Grund als für das verwendet wurden, wofür sie ursprünglich geöffnet waren.

Es wurde bereits berichtet, dass die Regierung, obwohl Indien Kryptowährungen nicht verboten hat, versucht hat, den Austausch zu regulieren.

Mögliche verdächtige Aktivitäten

Verdächtige Transaktionsberichte müssen von Banken bei der Financial Intelligence Unit eingereicht werden, wenn auf den Konten der Börsen etwas Außergewöhnliches auftaucht. Ein Banker, der es vorzieht, anonym zu bleiben, sagte:

Wir haben einige dieser Firmen gebeten, die Unternehmen zu erklären, an denen sie beteiligt sind und warum sie bei der Eröffnung der Konten nicht angegeben wurden. Wir werden einige dieser verdächtigen Transaktionen auch bei den betroffenen Agenturen melden.

Umfangreiche und teure Kreditgarantien

Zusätzlich zu den Schließungen suchen die Banken nach mehr Sicherheiten für Kredite und haben auch Bargeldabhebungen von einigen Börsen verboten.

Eine Quelle sagte:

Seit dem letzten Monat haben Banken nach zusätzlichen Sicherheiten mit 1: 1-Verhältnis gefragt.

Quellen haben gesagt, dass 10 Börsen angegangen wurden, darunter Unocoin, Zebpay, CoinSecure und BtcxIndia. Die letzten drei und die meisten Banken haben auf die Aussetzungsforderungen nicht reagiert.

Eine E-Mail-Antwort von Sathvik Vishwanath, einem Förderer von Unocoin, an Economic Times erklärte:

Die Banken haben die Firma oder die Projektträger bezüglich der von Ihnen genannten Maßnahmen nicht kontaktiert.

Darüber hinaus hat ein anonymer Banker gesagt:

Die Reserve Bank of India hat uns keine Anweisung erteilt, das ist ein warnender Schritt von unserer Seite. Wir sind vorsichtig über den Zweck, für den einige dieser laufenden Konten verwendet werden.

Das lukrative Geschäft der Kryptosteuer

Die Behörden haben sich auch mit den steuerlichen Auswirkungen dieser Börsen beschäftigt, von denen die Top 10 bis zu 6 Milliarden Dollar ausmachen könnten. Ein Steuerbeamter, der Teil eines Teams ist, das untersucht, ob er möglicherweise eine Verkaufssteuer auf Bitcoin-Börsen erhebt, hatte folgendes zu sagen:

Diese Börsen zeigen tendenziell das Gesamtvolumen sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite. In vielen Fällen kaufen und verkaufen die Börsen selbst Kryptowährungen auf ihrer eigenen Plattform.

Eine Aussetzung der Konten führt zu einem unvermeidlichen Cashflow-Problem für diese Börsen, wodurch die Promotoren sogar ihr persönliches Eigentum als Sicherheit anbieten können.Dennoch sagte ein Investmentbanker, dass diese Plattformen hohe Einnahmen und starke Margen erzielen. Er fügte jedoch hinzu:

Wir möchten nicht investieren, bis der Besteuerungsteil geklärt ist.

Wie in den meisten Ländern sind Steuerprozesse für Kryptowährungen in Indien immer noch unklar. Gleichwohl haben zwei Börsen die Behörde bereits um Vorausentscheidungen gebeten, um festzustellen, ob der Umtausch zur Zahlung von Waren und Dienstleistungen (GST) erforderlich ist.

Was halten Sie von diesen angeblichen vorübergehenden Aussetzungen? Denken Sie, dass der Austausch in Indien Steuerabzügen unterliegen sollte? Lass es uns in den Kommentaren wissen!


Bilder mit freundlicher Genehmigung von AdobeStock, Shutterstock

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