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Die kunst des crypto-betrugs: was zu beachten ist

Altcoin Die kunst des crypto-betrugs: was zu beachten ist

►268 Kryptonation Korea, Kryptoverbot Israel & Bitcoin Schulprojekt zahlt fürs College (Dezember 2018).

Anonim

Im Juni, US-Behörden Englisch: www.germnews.de/archive/dn/ /02/16.html Einen britischen Geschaeftsmann beschuldigte er, er sei der Drahtzieher hinter einem betrügerischen System gewesen und betrog die Investoren durch eine gefälschte Handelsplattform namens Bitcoin Store.

Es wurde angenommen, dass Bitcoin Store "eine einfach zu bedienende und sichere Art war, Bitcoin zu halten und zu handeln", was zu einem Bruttoumsatz von mehreren Millionen Dollar führte. Die SEC sagt, dass es keine Beweise für eine legitime Operation gab, die das Geld, das die Firma anbot, generierte.

Und als dieser Artikel geschrieben wurde, erschien die folgende Nachricht vom 5. Juli auf einem Slack-Kanal:

"Ein weit verbreiteter Slack-Scammer mit dem Namen" slackbot "hat Benutzer private Nachrichten gesendet und alle Mitglieder in der channel, der sie auffordert, auf einen Link zu klicken, der auf myetherwallet verweist. com - * KLICKEN SIE NICHT DIESEN LINK *, da er mit einem Link codiert wurde, der auf eine andere Domain-Erweiterung verweist, wodurch Ihr Wallet, Ihr privater Schlüssel und alle Token in Ihrem MEW-Account gefährdet sind. Jeder, der eine E-Mail-Benachrichtigung erhält, erhält diese Benachrichtigung per E-Mail - die korrekte URL für MEW lautet myetherwallet. com. "

Mit der weltweiten Popularität von Bitcoin sind dies nur zwei Beispiele dafür, wie Crypto zu einem fruchtbaren Boden für Betrüger geworden ist, die versuchen, die Währung zu stehlen und Malware zu verbreiten. Darüber hinaus unterstreicht es, wie ruchlose Schauspieler versuchen werden, wenn sie Aufmerksamkeit erregen, sorgfältig darauf zu reagieren. Die Welt der Kryptowährung ist keine Ausnahme.

Bitcoin wird aufgrund seiner anonymen, dezentralisierten Eigenschaften zum wichtigsten Werkzeug für Cyberkriminelle, die Ransomware-Zahlungen verlangen und Geld erpressen. Im Laufe der Zeit haben sich diese Verbrechen weiter verschärft, als Kriminelle sie nutzen, um das Internet auszunutzen, um Zugang zu ihren Opfern zu erhalten.

Der in Amsterdam lebende Victor Grosser und seine Mitarbeiter bei Bitcoin Scam Fighters versuchen, die Entwicklung dieses wachsenden Trends zu verändern. Seine globale Rechtsanwaltskanzlei bekämpft Bitcoin-bezogene Betrügereien und Betrügereien, die zunehmend in der ganzen Welt stattfinden, während Kryptowährungen an Popularität gewinnen. Wenn Sie diese Dienstleistungen in den USA benötigen, wenden Sie sich an eine lokale Anwaltskanzlei wie das Curtis Walton Law in Denver.

Grossers eigene Erfahrungen mit Bitcoin unterstreichen die inhärenten Schwachstellen seiner Nutzung. Nach einigen Investitionen, die es ihm ermöglichten, sein Wissen über die Nützlichkeit und Vielfalt von Kryptowährungen zu erweitern, entschied er sich, die Bitcoin-Handelsplattform Mt. zu verwenden. Gox. Grosser hatte folgendes zu sagen: "Sie froren später meinen Account und die anderer Bitcoin-Nutzer ein. Ich habe meinen investierten Betrag nie wiedererlangt, und sie (Mt.Gox) wurden dann des Diebstahls und Betrugs beschuldigt, später Konkurs angemeldet. "

Trotz des enttäuschenden Szenarios von Mt. Gox, er sagt, er glaubte immer noch gründlich an Kryptowährungen und beobachtete die Einführung der Technologie, als sie mehr Mainstream wurde. "Leider hatte die Praxis, Leute mit Bitcoin zu betrügen, überhaupt nicht aufgehört. Es hat sich sogar zu einem bemerkenswert lukrativen Geschäft für Cyber-Kriminelle entwickelt. "

Später nutzte Grosser die Börsenplattform Poloniex zugunsten seiner Privatanleger. Er war gut darin, Ripple (XRP) zu handeln, als plötzlich Ende April, als die digitale Währung ihren Höhepunkt erreicht hatte, seine Verkaufsabsicht verweigert wurde und die Seite abstürzte. Außerdem sagt er, dass sein Konto, das sich auf einem fortgeschrittenen Niveau befand, plötzlich ohne Vorwarnung entfernt wurde.

Said Grosser:

"Ich habe die Medien gelesen und die Schwere der Situation gespürt. Ich habe beschlossen, auf die Anregung meiner Investoren, anderer Verbündeter und aller Individuen, die auch von der (damaligen) laufende Entwicklung. Das war der Auslöser für meine Entscheidung, Bitcoin Scam Fighters zu starten. " Bitcoin Scam Fighters", bemerkt er, hat zwei Hauptziele: einen, um diejenigen, die Kryptowährungen aus potentiellem Betrug und Betrug nutzen, zu informieren, zu schützen und zu unterstützen; und zwei, um diejenigen zu unterstützen, die Rechtsbeistand und Unterstützung im Fall von Betrug und Betrug suchen.

Sagt Grosser: "Unser erster Schritt bei der aktiven Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist, bestimmte Informationen zu entwickeln und zu präsentieren und die Medien über verdächtige Gruppen zu informieren. Nach Analyse der Informationen stellen unsere Blockchain-Analysten und Case-Team-Mitglieder die Fakten zusammen, präsentieren sie und teilen sie mit unseren Nutzern. "

Grosser sagt, dass die häufigsten Arten von Bitcoin-Betrügereien und unterteilt sie in vier Gruppen; Ponzi Schemes, Bergbau Scams, Scam Wallets und betrügerische Börsen.

Ponzi Schemes

Dieses Schema beruht auf ertragreichen Investitionsprogrammen und Multi-Level-Marketing und ist leider immer noch sehr weit verbreitet. Diese ethisch beschämenden Systeme beinhalten geringe Anfangsinvestitionen, die durch die Anmeldung zusätzlicher Mitglieder mit Verweislinks multipliziert werden können.

Mining Scams

Beispiele hierfür sind Achesh. Io und Hashocean. com, die sich als Cloud-Mining-Unternehmen bewerben. Viele glauben immer noch, dass Cloud-Mining-Unternehmen gefälscht sind und Investitionen in solche Unternehmen führen zu einem Verlust Ihrer Gelder. Um es klar zu sagen, wir betonen Bergbau-Sites, die eine Gebühr für Bitcoin oder andere Kryptowährungen verlangen, aber niemals Auszahlungen oder Gewinne liefern. Insbesondere der Cloud-Mining wurde zunächst als kontrovers angesehen.

Scam Wallets

Während Wallets heutzutage mehr Sicherheitsmerkmale haben, gibt es immer noch täglich sozial motivierte Scams. Das Aufspüren gefälschter Bitcoin-Geldbörsen ist hart. In der Regel handelt es sich bei diesen gefälschten Brieftaschen lediglich um Betrügereien, mit denen Malware Ihren Computer ansteckt, um Ihre Kennwörter oder privaten Schlüssel zu stehlen, oder sie verbergen ihre Brieftaschenadressen. Diese Wallets besitzen auch Phishing-Webseiten, die Bitcoin-private Schlüssel ernten.

Betrügerische Börsen

Bereits im Jahr 2016 gab Reuters an, dass ein Drittel der Bitcoin-Handelsplattformen gehackt wurden, und fast die Hälfte davon ist in den letzten Jahren geschlossen worden.

Börsen sind der Einstieg in das Bitcoin-Universum, und viele Opfer von Betrügereien sind von niedrigeren Wechselkursen, Anonymitätsversprechen oder Angeboten wie PayPal oder Kreditkartenverarbeitung angezogen, die andere Börsen möglicherweise nicht bieten.

Wie kann die durchschnittliche Person einen Betrug erkennen? Auf was sollten sie achten? Und wie können sie sich am besten schützen? Unten bietet Grosser einige Ansätze (oder Abwehrstrategien) an, um nicht ausgenutzt zu werden.

Machen Sie Ihre Forschung

Suchen und lesen Sie Rezensionen über die Website oder die Organisation anderer Websites, die sich mit der Auflistung von Betrügereien und Bewertungsdiensten im Zusammenhang mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen befassen. Führen Sie stets Ihre Sorgfaltspflicht aus, um sicherzustellen, dass das Unternehmen oder die Dienstleistungen, an denen Sie interessiert sind, eine anerkannte juristische Person sind. Es ist daher wichtig, Bewertungen auf Websites wie BitcoinScamFighters zu lesen. com, die sich dem Auflisten von Betrügereien und ihren betrügerischen Diensten widmen.

Untersuchen Sie die Website-URL

Da Betrüger immer ausgeklügelter werden, ist es manchmal schwierig zu sagen, ob eine Website ein Betrug oder eine Verbindung zu betrügerischem Material sein könnte, um Ihre Informationen zu stehlen. Es ist sehr wichtig, dass Sie darauf achten, ob eine Website nicht absolut vertrauenswürdig ist.

Wenn Sie die Website verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie den Domänennamen im Browser überprüfen, bevor Sie mit der Nutzung der Website fortfahren. Suchen Sie nach Stellen wie Bindestrichen, Unterstrichen oder zusätzlichen Wörtern an Stellen, an denen es normalerweise nicht wäre. Es sollte immer den Namen anzeigen (und die meisten Browser zeigen daneben ein grünes Vorhängeschloss).

Überprüfen Sie außerdem, ob die Website, mit der Sie interagieren möchten, c // ¨ getrieben ist - egal, ob das Bitcoin Wallet, Crypto Mining Services oder die Bereitstellung von Bitcoin / Cryptowährungen.

Web-Weiterleitungen beachten

Überprüfen Sie immer die URL, wenn Sie auf dieser Seite gelandet sind, nachdem Sie auf einen Link geklickt haben, der Sie dorthin weitergeleitet hat. Dies ist häufig der Fall, wenn Sie Links in E-Mails erhalten oder auf Links von Werbeanzeigen oder solchen auf anderen Websites klicken.

Oder nachdem Sie eine Domain besucht haben - werden Sie auf eine andere Website umgeleitet, deren Name nicht mit der vorherigen identisch ist? Dies könnte der naheliegendste Weg sein, eine Fälschung oder einen Betrug zu entdecken, und es ist eine gute Praxis, niemals einer unerwünschten E-Mail zu vertrauen.

Social Media Engagement bewerten

Messen Sie, ob die Exchange- oder Wallet-Anbieter auf ihren Social-Media-Kanälen interagieren und ausreichend per E-Mail kommunizieren. Durch ihre Kommunikation (und Geschwindigkeit) werden Sie schließlich das Gefühl entwickeln oder ob sie ausreichend kommunizieren oder sich (ehrlich) für eine verspätete Kommunikation entschuldigen.

Grosser schließt ab:

"Es obliegt uns allen, unsere Hausaufgaben zu machen, zu recherchieren und zu bestätigen, dass die Menschen, mit denen Sie arbeiten, nicht zwielichtig sind.Leider kommunizieren viele Websites und Einzelpersonen betrügerische Gruppen oder Organisationen an die Massen, was die Identifizierung dieser Betrügereien zu einer ständigen Herausforderung macht. "

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