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Cryptocurrency macht nur 0. 17% aller geldwäscherei fälle in japan

Bitcoin Cryptocurrency macht nur 0. 17% aller geldwäscherei fälle in japan

Cryptocurrency Gegner haben lange argumentiert, dass digitale Währungen Werkzeuge sind für Geldwäscher. Wenn man der Nationalpolizeibehörde in Japan Glauben schenken kann, kann das tatsächlich der Fall sein - obwohl es nicht so weit verbreitet ist, wie man meinen könnte.


Minimale Geldwäsche

Berichten zufolge vermutet die Nationale Polizeibehörde in Japan zwischen April und Dezember 669 Fälle von Geldwäsche durch Kryptowährung.

Die Berichte kommen direkt von den Betreibern der Kryptowährungsbörse selbst, die nach den japanischen Regulierungsmaßnahmen verpflichtet sind, verdächtige Transaktionen zu melden, die eine Geldwäsche signalisieren können. Die Maßnahme wurde eingerichtet, um kriminelle Transaktionen zu verhindern - eine der größten Befürchtungen im Zusammenhang mit digitalen Währungen.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Gesamtzahl der mutmaßlichen Fälle von Geldwäsche in Japan im Jahr 2017 derzeit 400, 043 beträgt - was bedeutet, dass in diesen 9 Monaten gemeldete Fälle von Kryptowährung nur weniger als 0,17% ausmachen aller mutmaßlichen Geldwäschefälle.

Der unglaublich kleine Prozentsatz der krypto-genutzten Fälle von Geldwäsche scheint das Argument zu unterminieren, dass digitale Währungen ein Mittel für Kriminelle sind, die ihr Geld waschen wollen, obwohl es zugegebenermaßen viele kriminelle Kryptowährungen unbemerkt machen könnte.

Was einen Bericht von japanischen Börsenbetreibern auslöst, ist derzeit nicht bekannt, obwohl - laut Reuters - "fragliche Transaktionen, die häufig in kurzer Zeit wiederholt werden" wahrscheinlich die roten Fahnen sind.

Gegenwärtig sind genau 16 Kryptowährungsbörsen gesetzlich registriert, um in Japan zu operieren - ein Land, das die Verantwortung trägt, was von manchen als konstruktive Regulierung angesehen werden kann.

Versteht sich Europa falsch?

Diese Statistiken folgen auch Berichten, dass die Rabobank - eine große niederländische Bank, die sich weigerte, Bitcoin-Geschäfte wegen "Compliance-Risiken" zu bedienen - Anfang dieses Monats eine Geldstrafe von 369 Millionen Dollar für Geldwäsche erhielt.

Außerdem hat die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit in Strafverfolgungsbehörden (Europol) vor kurzem behauptet, dass allein in Europa drei bis vier Milliarden Pfund (4,1 bis 5,5 Milliarden Dollar) kriminelles Geld unter Verwendung von Kryptowährung gewaschen werden.

Die Berichte aus Japan deuten darauf hin, dass Europol entweder falsch bewertet wurde oder Europa ein weitaus größeres Problem mit der Geldwäsche hat, als die meisten Menschen annehmen.

Glauben Sie, dass Geldwäsche mit Kryptowährung ein weit verbreitetes Problem ist, oder glauben Sie, dass es nur einen extrem kleinen Prozentsatz aller Fälle von Geldwäsche ausmacht? Lass es uns in den Kommentaren wissen!


Bilder mit freundlicher Genehmigung von Bitcoinist-Archiven, Shutterstock

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