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Cryptocurrency scam shut down von special task force in indien

Blockchain Cryptocurrency scam shut down von special task force in indien

Am 8. Dezember 2017, In Uttar Pradesh, Indien, wurde von der örtlichen Polizei ein einzigartiger Betrug zum Austausch von Kryptowährungen aufgedeckt. Die Special Task Force (STF) von Uttar Pradesh reagierte schnell und verhaftete den Drahtzieher Mohd Azhad in Lucknow. Die Entdeckung in Uttar Pradesh ist der erste große Cryptocurrency-Betrug des Landes.

Die betrügerische Operation wurde aufgedeckt, nachdem Pankaj Garg, ein Geschäftsmann aus dem indischen Bundesstaat Haryana, dieses Verhalten dem STF von Uttar Pradesh gemeldet hatte. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist es nicht klar, wie viele andere Opfer diesem Betrug oder der Anzahl der Menschen, die daran beteiligt waren, zum Opfer fielen.

Die Betrüger haben Berichten zufolge mehrere Konten auf Kryptowährungsbörsen eingerichtet und angeboten, Bitcoin gegen Geld zu verkaufen, das per Banküberweisung geschickt wurde. Als Zeichen des Vertrauens und des guten Willens führten sie sogar kleine legitime Transaktionen durch. Wenn Käufer jedoch größere Bestellungen aufgeben, verlangen die Betrüger im Voraus das Geld und schicken ihnen dann kein Bitcoin. Es war keine Option, die Täter dieser Schlägerei über ihre Bankkonten zu verfolgen, da gefälschte Identitäten für die Eröffnung dieser Konten verwendet wurden.

Die Nachricht von dieser betrügerischen Aktivität kommt zu einem unglücklichen Zeitpunkt für das Kryptowährungs-Ökosystem in Indien, das eines der wenigen Länder ist, die noch eine feste Haltung zu diesem Thema einnehmen. Angesichts der Tatsache, dass die indische Regierung mehr Angst vor Bitcoin hat als jemals zuvor, können selbst vereinzelte Geschichten wie diese die Wahrnehmung der virtuellen Währungen durch Gesetzgeber und Öffentlichkeit negativ beeinflussen.

In der Vergangenheit hat die indische Zentralbank, die Reserve Bank of India (RBI), mehrere Warnhinweise herausgegeben, die sich gegen die Verwendung virtueller Währungen ausgesprochen haben. In einer im Dezember 2013 veröffentlichten Pressemitteilung betonte die RBI, dass Kryptowährungen potenzielle "finanzielle, betriebliche, rechtliche, Kundenschutz- und Sicherheitsrisiken" darstellen. Seither hat die RBI mehrere Warnungen ähnlicher Art veröffentlicht, zuletzt am 5. Dezember 2017.

Mit mehreren neuen Initial Coin Offerings (ICOs) und virtuellen Währungen flutete der Markt in den letzten Jahren auch die RBI betonte, dass es keine Lizenzen oder Genehmigungen an ein Unternehmen im Bereich der Kryptowährung vergeben habe. Die Haltung der Zentralbank ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass, wenn man in Indien mit digitalen Währungen zu tun hat, dies auf eigene Gefahr geschehen muss.

Es ist kein Geheimnis, dass der digitale Devisenmarkt von räuberischen Unternehmungen durchsetzt ist, die ausdrücklich darauf abzielen, die Unwissenden auszunutzen. Um dies zu bekämpfen, haben Regierungen auf der ganzen Welt verschiedene Methoden angewandt, um solche Betrügereien zu reduzieren.

Anfang 2017 gab die US Securities and Exchange Commission bekannt, dass sie den Markt für potentielles betrügerisches Verhalten genau im Auge habe. Auf der anderen Seite kündigte China im September 2017 ein generelles Verbot von ICOs an und zwang alle virtuellen Währungsbörsen im Land, den Betrieb sofort einzustellen.

Einst ein weltweiter Marktführer in der Welt der Kryptowährung, insbesondere in Bezug auf Bergbau und Handel, hat China diesen Titel inzwischen an andere Länder wie Japan und vor allem Südkorea verloren; Heimat der weltweit meistgehandelten Kryptowährungsbörse nach Volumen, Bithumb. Es bleibt abzuwarten, ob Indien nachzieht und digitale Währungen verbietet oder sich einfach von ihnen löst.

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