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Crypto an der us-grenze deklarieren: sag was?

Bitcoin Crypto an der us-grenze deklarieren: sag was?

The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy (Januar 2019).

Anonim

Mit terroristischen aktivitäten weiterhin eskalieren, vier US-Senatoren haben Gesetze vorgeschlagen, die zu einer erheblichen Ausweitung der Befugnisse der Bundesregierung führen würden, um Bürgergeld bei Reisen in die oder aus den Vereinigten Staaten zu beschlagnahmen.

Am 25. Mai eine zweiteilige Kongressgruppe bestehend aus Sens. Charles Grassley (R-Iowa), Dianne Feinstein (D-Calif.), John Cornyn (R-Texas) und Sheldon Whitehouse (DR. I.) Einführung des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Fälschung im Jahr 2017. Diese Gesetzgebung würde, falls sie in Kraft tritt, ein einfacheres Verfahren für die Bundesregierung einführen, um Vermögenswerte, die ins Ausland oder in die Vereinigten Staaten transportiert werden, zu beschlagnahmen.

Die Absicht der Gesetzgebung besteht darin, Drogenhändler, Terroristen und andere Kriminelle dazu zu bringen, Geld und andere "Finanzinstrumente" über die US-Grenze zu transportieren. Mehrere umstrittene Bestimmungen in der Gesetzesvorlage könnten jedoch dazu führen, dass sich die amerikanischen Bürger in einer prekären Situation befinden, in der sie riskieren, Zehntausende von Dollars zu verlieren, weil sie es versäumen, eine Regierungsform zu vervollständigen.

Nach dem derzeitigen Bundesgesetz müssen Reisende, die $ 10, 000 oder mehr in bar oder mit anderen Geldmitteln transportieren, diese Gelder an den US-Zoll- und Grenzschutz melden. Die Nichtberichterstattung, auch wenn sie nicht beabsichtigt ist, könnte zur Beschlagnahmung von Geld und sogar zu strafrechtlichen oder zivilrechtlichen Sanktionen führen.

Diese vorgeschlagene Rechtsvorschrift würde die Definition von "Währungsinstrumenten", die nach dem geltenden Recht kodifiziert sind, auf "Prepaid-Zugangsgeräte, Wertkarten, digitale Währungen und andere ähnliche Instrumente" erweitern. "Hier wird es brenzlig, denn Kryptowährungen wie Bitcoin werden technisch immer über den digitalen Währungsbesitzer transportiert, wohin auch immer er reist.

Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes könnte sich eine Reihe potentieller Szenarien ergeben, die dazu führen könnten, dass unschuldige Amerikaner ihr Eigentum verlieren. Durch einen Prozess, der als ziviler Vermögensverfall bezeichnet wird, könnte das Eigentum von Bürgern beschlagnahmt werden, wenn der Verdacht besteht, dass es mit einer kriminellen Aktivität verbunden ist, selbst wenn der Eigentümer des Grundstücks niemals belastet wird. Die Beweislast in diesen Fällen, um eine Beschlagnahme einzuleiten, ist die "Überlegenheit der Beweise", was bedeutet, dass ein Staatsanwalt nur zeigen muss, dass das Eigentum an einer Straftat beteiligt war.

Unter Verwendung eines hypothetischen Beispiels, das mit dieser Praxis verbunden ist, ist es möglich, dass eine Person, die Bitcoin beispielsweise von einem anderen Drittanwender mit ruchlosen Beziehungen erhält, beschlagnahmt werden kann, unabhängig davon, ob der Empfänger eine Ahnung davon hat, dass der Absender dies tut war in irgendeine Art von illegaler Aktivität involviert gewesen.Die Möglichkeit, dies nachzuvollziehen, würde jedoch eine ziemlich große Belastung für die Behörden bedeuten.

Das Institute for Justice, eine prominente libertäre Anwaltskanzlei mit Sitz in Washington DC, hat in den letzten Jahren eine massive Kampagne zur Verbesserung der Verfallbarkeit von Zivilwerten in den USA unternommen

Trotz möglicher Bedenken und sogar verfassungsrechtlicher Verstöße gibt es kleine, aber wachsende Fraktion im Kongress, die glaubt, dass das Gesetz notwendig ist, um Terrorismus und andere organisierte kriminelle Aktivitäten zu mildern.

Ryan Taylor, CEO der Kryptowährung Dash Core hat seine Bedenken. Er sagt, dass es zwei Merkmale der digitalen Währung gibt, die zeigen, dass die Sponsoren dieses Gesetzes ein unzureichendes Verständnis der Technologie besitzen. Das erste Attribut, sagt er, ist, dass digitale Währungen technisch gesehen keinen Standort haben, weil die Vermögenswerte einfach auf den digitalen Registern von Tausenden von Computern weltweit innerhalb und außerhalb der USA dargestellt werden. Es ist daher unmöglich, digitale Währung von "anzuhalten" Überqueren einer Grenze, wie es schon hier ist.

"Das zweite Attribut ist, dass es nahezu unmöglich ist, die Schlüssel zu erkennen, die den Zugang zu den Fonds ermöglichen. Alle Personen, die ihre Assets an einem neuen Ort abrufen müssen, müssen sich eine 12-Wörter-Wiederherstellungsphrase merken. Taylor kommt zu dem Schluss: "Sofern sie nicht Mind Reading Equipment einsetzen wollen, wären Strategien, die Homeland Security oder US Customs and Border Protection einsetzen, um diese Vermögenswerte zu entdecken, völlig unwirksam. "

Steven J. Ehrlich, Associate bei Spitzberg Partners LLC, einem in New York ansässigen Beratungsunternehmen, das sich mit digitalen Währungs- und Blockchain-Initiativen befasst, hat die Auswirkungen dieses Legislativvorschlags ebenfalls abgewogen. Zunächst stellt er fest, dass diese vorgeschlagene Änderung die Tatsache beleuchtet, dass der Versuch, virtuelle Währungen an traditionelle rechtliche und regulatorische Strukturen anzupassen, oft so ist, wie wenn man ein Quadrat in ein rundes Loch steckt. Er sagt, dass er bezweifelt, dass dieses Gesetz bedeuten soll, dass Reisende ihre gesamten Bilanzen bei jeder Einreise in die USA angeben müssen.

Darüber hinaus ist Ehrlich der Meinung, dass es für DHS und Zoll schwierig sein wird, eine Strategie zu entwickeln Zugriff auf virtuelle Währungen erkennen, da es viele verschiedene Methoden gibt, mit denen Benutzer ihre digitalen Währungskonten verwalten können. Fazit von Ehrlich: "Ich würde empfehlen, dass diese Gesetzgeber ihr Engagement fortsetzen, um die optimalen Methoden zur Einhaltung des Gesetzes zu ermitteln. "

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