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E. die neueste anti-terror-kommunikation zielt auf digitale währung

Krypto E. die neueste anti-terror-kommunikation zielt auf digitale währung

Die Kabale wird besiegt! - Ben Fulford & David Wilcock im russischen TV - Deutsch (September 2018).

Anonim

In einer Bewegung, die Bitcoin Benutzer Privatsphäre gefährden könnte, eine aktuelle Mitteilung von Die Europäische Kommission hat dem Europäischen Parlament und dem Rat Empfehlungen zur Bekämpfung der Finanzierung versteckter Terroristen erteilt, indem Unternehmen und Unternehmensinhaber aufgefordert werden, ihre wahren Identitäten offen zu legen und Finanztransaktionen zu prüfen, die über virtuelle Geldwechselplattformen abgewickelt werden.

Während der allgemeine Zweck der Mitteilung darin besteht, eine Vielzahl von Quellen terroristischer Finanzierung anzusprechen, könnten die Abschnitte, die speziell für digitale Währungen gelten, weitreichende und unbeabsichtigte Folgen für die Bitcoin-Gemeinschaft haben.

Die Mitteilung umreißt zwei Hauptaktionsstränge:

  • Wie terroristische Organisationen und ihre Geldgeber weiter erkennen und verhindern können, Gelder und andere Vermögenswerte zu bewegen; und dafür zu sorgen, dass Finanztransaktionen den Strafverfolgungsbehörden soweit wie möglich helfen können, Terroristen aufzuspüren und sie daran zu hindern, Verbrechen zu begehen;
  • Wie können die Einnahmequellen terroristischer Organisationen weiter gestört werden, indem man auf ihre Fähigkeit, Gelder zu sammeln, abzielt?

Vielseitige Kriminelle wechseln schnell zu neuen Kanälen, wenn bestehende zu riskant werden. Bei innovativen Finanzinstrumenten ist es entscheidend, die mit ihrer Anonymität verbundenen Risiken zu bewältigen, beispielsweise für virtuelle Währungen.

Das erste Ziel für die Kommission besteht in "anonymen Wechselkursen", die den Mitgliedstaaten der EU die Kontrolle "zuständiger Behörden" vorschreiben und sicherstellen, dass die Börsen den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche entsprechen.

Ein zweites Ziel für die Kontrolle ist der Markt für Prepaid-Karten. Die Mitteilung erkennt die wichtige wirtschaftliche Rolle, die Prepaid-Karten spielen, insbesondere für die Unterbank und für die Verteilung von Sozialleistungen. Während der Bericht den Vorteil anonymer Prepaid-Karten im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre anerkennt, insbesondere im Hinblick auf internetbasierte Transaktionen, äußert der Bericht Bedenken, dass "Anonymität auch für illegale Handlungen gesucht oder missbraucht wurde. "

Die Schlüsselfrage ist, wie man die Bedenken, die durch die Anonymität solcher Karten für allgemeine Zwecke entstehen, angehen kann, ohne die Vorteile, die diese Instrumente bei ihrer normalen Verwendung bieten, auszulöschen.

Eine vorgeschlagene Lösung würde umfassen, dass zum Zeitpunkt der Online-Aktivierung von Prepaid-Karten Kundenidentifikation und -verifizierung sowie die Einrichtung zentralisierter Bank- und Zahlungskontoregister oder elektronischer Datenabfragesysteme für diese Identifikationsdaten erforderlich sind, wobei "zuständige Behörden" angegeben werden müssen. Zugang zu Informationen über Bank- und Zahlungskonten.

Intelligenz und Daten, die sich aus dem digitalen und virtuellen Fluss von Mitteln in und aus einer wachsenden Liste von "Drittstaaten mit hohem Risiko" außerhalb der EU ergeben, einschließlich Personen, Gruppen oder Aktivitäten, die von Behörden als verdächtig identifiziert werden gesammelt und wird geprüft, um Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu verhindern. In Fällen, in denen die Strafverfolgung verdächtige Aktivitäten vorfindet, könnten die Mittel im Rahmen der 4. Geldwäscherichtlinie oder der 4. Geldwäscherichtlinie mit sofortiger Wirkung gekürzt werden.

"Sobald ein Land in der Liste aufgeführt ist ... [wird die E. U.] den Grad und die Art der Überwachung von Finanztransaktionen aus diesem Land erhöhen müssen. Gegenwärtig ist die genaue Art dieser Maßnahmen im Gesetzestext nicht explizit definiert. "

Die Umsetzung der neuen Richtlinie ist in ihren Verfahrensrichtlinien noch nicht genau geregelt, was einen grundsätzlichen Fehler des Konzepts aufdeckt: Wenn es keine definierte Grenze für das Ausmaß der verstärkten Beaufsichtigung virtueller Währungen gibt, das Ausmaß bei denen die Kontrolle legal und wirksam sein kann, könnte in Frage gestellt werden.

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