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Financial investigators empfehlen regierungen, das verbrechen des unerklärten reichtums zu schaffen

Bitcoin Financial investigators empfehlen regierungen, das verbrechen des unerklärten reichtums zu schaffen

Einige hundert Ermittler von Europol und Interpol haben an einem internationalen Kongress teilgenommen Konferenz über Geldwäsche und virtuelle Währungen. Die Empfehlungen, die sie ausgearbeitet haben, sind erheblich. Einer von ihnen ist die Schaffung eines neuen Finanzverbrechens.

Während Europa unter dem eisigen Klima zittert, genossen etwa 400 Experten und Finanzermittler aus den Bereichen Geldwäscherei, Internetkriminalität und Financial Intelligence von Interpol, Europol und dem Bases Institute on Governance sonnige Temperaturen. Zwischen dem 16. und 18. Januar waren die Ermittler in Doha, der Hauptstadt von Katar, einer arabischen Zwergmonarchie, die dafür bekannt ist, das reichste Land der Welt zu sein, unter Einhaltung des islamischen Scharia-Gesetzes. In Doha fand die Globale Konferenz zur Bekämpfung von Geldwäsche und digitalen Währungen statt, bei der Ermittler und Wissenschaftler Experten zugehört und mit Akteuren des privaten Sektors verbunden sind.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Missbrauch virtueller Währungen durch Kriminelle und natürlich Terroristen. Während es keinen Hinweis darauf gab, dass ein Terrorist jemals daran gedacht hat, Kryptowährungen zu verwenden, ist die Angst allein, dass dies möglich ist, zu einer vorherrschenden Erzählung der Regulierung geworden.

Leiter Financial Intelligence bei Europol Bullish auf Bitcoin?

Simon Riondet, Leiter der Finanzabteilung von Europol, zeigte in seinem Vortrag eine überraschend optimistische Haltung gegenüber Bitcoin und virtuellen Währungen: "Digitale Währungen sind jetzt zweifellos Teil des Zahlungssystems. Ihr Einsatz wird in den kommenden Jahren voraussichtlich exponentiell zunehmen. Und das verständlicherweise, da sie die Zahlungseffizienz verbessern, Transaktions- und Überweisungskosten senken und gleichzeitig internationale Überweisungen erleichtern. "

Aber all diese freundlichen Worte waren natürlich nur ein Vorspiel für das" Aber ", das alles unwichtig macht:" Aber die andere Seite dieser Erzählung ist, dass sie auch ein mächtiges neues Werkzeug für Kriminelle und Terroristen sind Finanziers, um illegale Mittel von Strafverfolgungsbehörden zu konvertieren, zu überweisen und zu verbergen. "

Ein Ziel der Konferenz war, dass die drei Partner - Europol, Interpol und das Baseler Institut für Governance - einen gemeinsamen Ansatz entwickeln, um der" wachsenden Bedrohung durch den Einsatz moderner Zahlungsmethoden in der organisierten Kriminalität "zu begegnen und die anschließende Verwendung dieser Methoden zur Geldwäsche von Erträgen ", heißt es in einer Pressemitteilung des Basler Instituts. Ermittler sollten als Experten sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors lernen, die Instrumente zu kennen, mit denen digitale Währungstransaktionen verfolgt werden können, und das Wissen erwerben, um den kriminellen Missbrauch virtueller Währungen zu identifizieren, zu blockieren und zu analysieren.

Empfehlung an die Regierungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei mit Kryptowährungen

Am Ende der Konferenz präsentierten die Teilnehmer eine Liste mit Empfehlungen, die den Regierungen der teilnehmenden Länder bei der Kontrolle digitaler Währungen helfen sollen.

Ihrer Meinung nach sollten alle Länder den Informationsaustausch verstärken. Vor allem sollten sie auf "den internationalen Austausch von verdächtigen Bitcoin-Adressen, die die wirtschaftliche Stabilität bedrohen" aufmerksam machen. "… Was auch immer das heißt.

Darüber hinaus sollten alle Länder die Experten und Ermittler mit "Handbüchern, Ausbildungsinitiativen, Austauschprogrammen und internationalen Konferenzen" ausbilden. "Regulierungsbehörden, Staatsanwälte, Richter, Polizeibeamte und private Partner sollten dafür zusammenarbeiten.

Außerdem sollten die Länder "klare und einfache Leitlinien" für private und öffentliche Unternehmen und Einrichtungen, die in diesem Bereich tätig sind, entwickeln, vorbereiten und durchsetzen. Insbesondere sollte die Transparenz erhöht werden, und der Zugang der Aufsichtsbehörden zu Informationen sollte verbessert werden, und alle Börsen und Geldbörsenanbieter sollten in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche reguliert werden. Mixer und Tumbler, die dazu beitragen, digitale Währungen zu anonymisieren, sollten nicht länger toleriert werden.

Nicht zuletzt empfahlen die Teilnehmer der Konferenz den Regierungen, ein neues Verbrechen zu schaffen. "Allen Ländern wird empfohlen, die Schaffung des Verbrechens des ungeklärten Reichtums in Betracht zu ziehen. "Die Existenz eines solchen Verbrechens und seine Verwendung als Vortat für das Verbrechen der Geldwäsche werden als Schlüsselfaktor bei der Bekämpfung der Geldwäsche mit digitalen Währungen angesehen. Andere sehen es als einen Schlag gegen die Freiheit, aber das ist eine andere Geschichte.

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