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Indien richtet aufmerksamkeit auf bitcoin-börsen, um steuerhinterziehung zu untersuchen

Blockchain Indien richtet aufmerksamkeit auf bitcoin-börsen, um steuerhinterziehung zu untersuchen

Am 13. Dezember, 2017 führte die indische Einkommenssteuerabteilung Berichten zufolge Umfragen an Bitcoin-Börsen im ganzen Land durch, um das Risiko von Personen zu ermitteln, die möglicherweise Steuern hinterzogen haben.

Surveying Indian Exchanges

Typischerweise werden solche Umfragen von der Abteilung ohne Vorwarnung durchgeführt und beinhalten eine relativ umfassende Kontrolle der Rechnungsbücher und der damit verbundenen Vermögenswerte des Assessees. Laut einem Sprecher wurden Umfragen aus Mumbai, Pune, Bengaluru, Delhi, Hyderabad und Guragram befragt.

Keiner der bedeutenden Kryptowährungsbörsen in Indien hat sich seither zu diesem Bericht geäußert, mit der einzigen Ausnahme von Coinome, einer relativ neuen Börse. Der Chief Operating Officer, der die Kenntnis einer solchen Umfrage verweigert.

Angesichts der Tatsache, dass die Einkommenssteuerabteilung derzeit vor März 2017 auf virtuelle Währungsgewinne abzielt, macht diese Aussage Sinn, da Coinome erst seit November 2017 auf dem Markt ist.

Globale Aufmerksamkeit und Steuerinteressen

Steuerhinterziehung und Geldwäscherei durch Bitcoin sind seit langem zwei große Anliegen der Steuerbehörden auf der ganzen Welt. Mit dem 17-fachen Preissprung der cryptocurrency im Jahr 2017 fallen viele Länder jedoch hart auf den digitalen Devisenmarkt.

Zum Beispiel hat China im September 2017 die Initial Coin Offerings (ICOs) und die im Land operierenden Zwangsauswechslungen mit sofortiger Wirkung die Geschäftstätigkeit eingestellt. Andere Länder waren etwas moderater in ihrem Ansatz, aber fast alle haben Investoren gewarnt, dass ihre Bitcoin-Gewinne steuerpflichtig sind.

Nach Angaben von CoinMarketCap liegt Bitcoin derzeit bei knapp 17.000 USD mit einer Marktkapitalisierung von rund 280 Milliarden USD und übertrifft damit jede andere digitale Währung um ein Vielfaches. Es macht auch einen großen Teil der kombinierten Kryptowährungsmarktkapitalisierung bei etwa 519 Milliarden Dollar aus.

Obwohl die indische Einkommenssteuerbehörde gegen Steuerhinterziehung auf dem Kryptowährungsmarkt vorgeht, hält die Zentralbank des Landes, die Reserve Bank of India (RBI), ihr langjähriges Stillschweigen über den rechtlichen Status virtueller Währungen aufrecht. Es ist jedoch offensichtlich, dass die indische Regierung in Bezug auf die dezentralisierte und unregulierte Natur der Kryptowährungen weiterhin skeptisch ist.

Indiens Beziehung zu Kryptowährungen

Am 5. Dezember 2017 warnte eine Pressemitteilung der RBI die Öffentlichkeit vor den "potenziellen finanziellen, betrieblichen, rechtlichen, Kundenschutz- und Sicherheitsrisiken", die aus dem Ökosystem der Kryptowährung stammen .Diese Ankündigung ist nichts Neues für die Zentralbank. Im Laufe des Jahres 2017 hat die RBI betont, dass sie Bitcoin oder andere digitale Währungen nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennt und ihre Verwendung für Transaktionen kontinuierlich unterbunden hat.

In Ermangelung eines ordnungsgemäßen Rahmens für die Rechtmäßigkeit und Besteuerung digitaler Vermögenswerte haben die Anleger zum Zeitpunkt der Steuererklärung nur sehr wenige Informationen. Wenn Zebpay, einer der beliebtesten Bitcoin-Börsen Indiens, zu glauben ist, sind Gewinne aus Kryptowährungsinvestitionen als Kapitalgewinne zu werten.

In Indien werden Kapitalgewinne, die in den ersten drei Jahren des Kaufs angefallen sind, als "kurzfristig" klassifiziert, während jede darüber liegende Duration aufgrund der "langfristigen" Kategorisierung einem niedrigeren Steuerprozentsatz unterliegt.

Interessanterweise wurde im September 2017 ein Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wurde, dass die RBI eine staatlich unterstützte digitale Währung einführen wolle, um mit Bitcoins zu konkurrieren. Ein ähnliches Unternehmen mit dem Namen "Crypto-Ruble" wurde im Oktober 2017 von Russland angekündigt. Seit der Einführung der Banknoten-Demonetarisierung in Indien im Jahr 2016 fördert die Regierung digitale Transaktionen gegenüber Bargeld, wahrscheinlich weil die Steuerbehörde die ersteren überwachen kann.

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