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Ponzi schemes gaw miners und zenminer geldstrafe $ 10 millionen jeder

Bitcoin Ponzi schemes gaw miners und zenminer geldstrafe $ 10 millionen jeder

gawminers and zenminer scam review (Dezember 2018).

Anonim

Connecticut-basierte Unternehmen, GAW Miners und ZenMiner, wurden vom US-Bezirksgericht für den Distrikt von Connecticut angewiesen, jeweils 10 Millionen US-Dollar als Bußgelder für ihre betrügerischen Aktivitäten zu zahlen.

Die beiden Kompanien standen unter der Leitung von Homero Joshua Garza, hörten aber auf zu operieren, als die gegen sie erhobenen Anschuldigungen ein Crescendo erreichten. Sowohl GAW Miners als auch ZenMiner betrieben Bitcoin-Cloud-Mining-Programme, die Anteile an Cloud-Mining-Kontrakten an Investoren verkauften. Diese Aktien ermöglichten den Anlegern einen angemessenen Anspruch auf die Gewinne, die durch die augenscheinlichen Bitcoin-Minenaktivitäten des Unternehmens erzielt wurden.

Zwischen August und Dezember 2014 verkauften die Unternehmen Aktien im Wert von 20 Millionen US-Dollar, die als "Hashlets" bezeichnet wurden, an über 10 000 Anleger. Eine große Anzahl von Beschwerden aus der Öffentlichkeit veranlasste die Securities and Exchange Commission (SEC) jedoch, die Unternehmen zu untersuchen. Dies gipfelte darin, dass die SEC im Dezember 2015 eine Beschwerde gegen die Garza und die beiden Firmen einreichte.

Die SEC gab bekannt, dass die beiden Firmen einfach nicht genug Rechenleistung hatten, um die von ihnen behaupteten Minenrenditen zu generieren. Paul G. Levenson, Direktor des Boston Regional Office der SEC, erklärte: "Wie in unserer Beschwerde behauptet wurde, verheimlichten Garza und seine Firmen ihr System in technischem Raffinement und Jargon, aber der Betrug war einfach: Sie verkauften, was sie nicht besaßen. falsch dargestellt, was sie verkaufen, und einen Investor ausgeraubt, um einen anderen zu bezahlen. "

Wie bei Ponzi üblich, nutzte Garza das, was er von neuen Investoren gemacht hatte, um alte Investoren zu bezahlen, anstatt Bitcoin zu kaufen und einen Teil des Gewinns zu bezahlen, den die Anleger investierten. Natürlich war dieses betrügerische Geschäftsmodell nicht nachhaltig und das System fiel schließlich auseinander. Die meisten Opfer der beiden Systeme haben ihre Anfangsinvestitionen nicht zurückerhalten oder konnten Gewinne aus ihren Cloud-Mining-Verträgen erzielen. Die SEC beschuldigt Garza, GAW Miners und ZenMiner der Verschwörung, Betrug zu begehen.

Am 2. Juni 2017 hat das Bezirksgericht von Connecticut seine endgültige Entscheidung zu diesem Fall erlassen. In dem Urteil heißt es: "Das Urteil folgte dem Urteil des Gerichts vom 29. Mai 2017, in dem festgestellt wurde, dass die SEC die Haftung für beide Beklagte begründet und ihre Anträge auf Unterlassung, Degradierung und zivilrechtliche Strafen angemessen unterstützt hat. "

Der Richter entschied, dass jedes Unternehmen eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar sowie eine Zivilstrafe von 1 Million Dollar zahlen muss. "Das rechtskräftige Urteil gegen GAW Miners und ZenMiner verpflichtet jeden von ihnen dauerhaft, die Paragraphen 5 und 17 (a) des Securities Act von 1933 und Section 10 (b) des Securities Exchange Act von 1934 und Regel 10b-5 darunter zu verletzen; und befiehlt jedem von ihnen, zusammen und einzeln $ 10, 384, 099 in degorgement und Vorurteil Zinsen zu zahlen.Das endgültige Urteil verlangt außerdem, dass jedes Unternehmen eine Zivilstrafe von 1 Million US-Dollar zahlen muss. "

Die SEC hat immer noch laufenden Rechtsstreit gegen Garza wegen anderer betrügerischer Aktivitäten auf dem Kryptowährungsmarkt. Das US-Justizministerium hat kürzlich erklärt, dass es mit Garza im Zusammenhang mit Paycoin eine Vereinbarung verhandelt. Er soll sich bei einer Zählung des Drahtseilbetruges schuldig bekennen.

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