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Aktualisierung Der Seidenstrase: Faiella Verurteilt; Ulbricht Staatsanwälte Präsentieren Journal Beweise

Banker Aktualisierung Der Seidenstrase: Faiella Verurteilt; Ulbricht Staatsanwälte Präsentieren Journal Beweise

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Anonim

Letzte Woche, Robert Faiella, der Betreiber einer Bitcoin-Börse, die mit dem Online-Schwarzmarkt-Basar Silk Road verbunden ist, erhielt eine vierjährige Haftstrafe, nachdem er sich schuldig erklärt hatte, ein illegales Geldgeschäft betrieben zu haben.

Bloomberg berichtete, dass Faiella, ein früher in Florida lebender Klempner, dem US-Bezirksrichter Jed Rakoff am 20. Januar mitgeteilt hatte, er tauschte Bitcoin unter dem Namen "BTCKing" gegen Online-Drogengeschäfte, um seine Familie nach Rückenproblemen zu unterstützen ihm.

"Zum Zeitpunkt des Ereignisses sah ich kein anderes weg", sagte Faiella bei seiner Anhörung vor dem Bundesgericht in Manhattan. "Es geht immer noch nicht darum, dass ich das Gesetz gebrochen habe. "

Die New York Times berichtete, dass Rakoff bemerkte, dass Faiella zuvor in einem Steuerverfahren verurteilt worden war und dass seine Strafe lange genug sein musste, um ihn von anderen Verbrechen abzuhalten.

"In seinem Fall hat er die Lektion offenbar nicht gelernt", sagte Rakoff, der Faiella auch anwies, 950.000 $ zu verlieren.

Faiella wurde im vergangenen Frühjahr mit Charlie Shrem, einem ehemaligen Vizepräsidenten der Bitcoin Foundation, angeklagt im Dezember eine zweijährige Haftstrafe erhalten. Der Fall ging auf eine Untersuchung von Silk Road zurück, bei der Kunden Bitcoin nutzten, um Drogen und andere illegale Gegenstände anonym zu kaufen.

Die Times berichteten, dass Faiella und Shrem vorgeworfen wurde, Bitcoins im Wert von über einer Million Dollar Silk Road überlassen zu haben. Behörden haben behauptet, dass der Betreiber der Website in San Francisco seit 2011 mehr als eine Milliarde US-Dollar illegale Aktivitäten generiert hat, bis die Website 2013 geschlossen wurde.

Die Staatsanwaltschaft sagte, dass Shrem nicht einmal einen Bericht über verdächtige Aktivitäten beim US-Finanzministerium eingereicht habe in Bezug auf Faiella.

Die Times sagte, dass Faiella am 3. März ins Gefängnis kommen muss.

Ross Ulbricht, der sagt, dass er Silk Road gegründet hat, steht derzeit wegen Verschwörung und Internet-Drogenhandels vor Gericht.

Nachdem Ulbricht die Vorwürfe zurückgewiesen hatte, behauptete er, er habe Silk Road als "wirtschaftliches Experiment" eingeführt und verließ die Website ein paar Monate später, als es für ihn zu stressig wurde, berichtete Bloomberg.

Ulbricht behauptete, er sei von Mark Karpeles als "Fall-Typ" aufgestellt worden, der den inzwischen nicht mehr existierenden Berg betrieben hatte. Gox Bitcoin Austausch. Jared Der-Yeghiayan, ein Spezialagent des Department of Homeland Security, sagte bei Ulbrichts Prozess aus, er glaube Mitte 2013, dass Karpele Silk Road betrieben habe. Bloomberg berichtete, dass Der-Yeghiayan den Geschworenen sagte, dass die Ermittler später feststellten, dass Karpeles nicht involviert war. Karpeles bestreitet, etwas mit Seidenstraße zu tun zu haben.

Am vergangenen Mittwoch zeigten Staatsanwälte im Ulbricht-Fall den Geschworenen Auszüge aus einer digitalen Zeitschrift, die auf einem Laptop gefunden wurde, als das FBI Ulbricht verhaftet hatte, berichtete Reuters.

"Silk Road wird ein Phänomen werden und mindestens eine Person wird mir davon erzählen, unwissend, dass ich ihr Schöpfer war", sagte ein Eintrag aus dem Jahr 2010 auf dem Laptop.

Die Staatsanwälte stellten die Tagebucheinträge zusammen mit Chat-Protokollen auf dem Laptop vor, um zu demonstrieren, dass Ulbricht der Betreiber der Silk Road war und den Decknamen "Dread Pirate Roberts" verwendete. "

Reuters berichtete, dass ein Eintrag auf Ulbrichts Laptop im Jahr 2010 sagte, dass Silk Road zunächst" Underground Brokers "heißen würde und" die Idee war, eine Website zu erstellen, auf der die Leute alles anonym kaufen können, ohne Spuren zu hinterlassen zurück zu ihnen. "

Ein Eintrag aus dem Jahr 2011 beschrieb den Launch von Silk Road, eine" riesige Anhäufung von Anmeldungen ", nachdem er die Aufmerksamkeit der Medien erhalten hatte, und Aufrufe von zwei US-Senatoren zur Schließung der Website.

"Ich wurde geistig belastet, und jetzt fühlte ich mich extrem verwundbar und ängstlich", sagte das Journal, wie Reuters berichtete. "Die US-Regierung, mein Hauptfeind war mir bewusst und einige seiner Mitglieder forderten meine Zerstörung. "

Ein Eintrag vom 29. Dezember 2011 beinhaltete Einzelheiten, wie man an diesem Tag mit einer Frau ausging, die wusste" Ich arbeitete in Bitcoin "und erzählte ihr von" Geheimnisse ". "

" Es fühlte sich falsch an, völlig zu lügen, also habe ich versucht, die Wahrheit zu sagen, ohne den schlechten Teil aufzudecken, aber jetzt bin ich in einem Stau ", sagte der Beitrag. "Jeder weiß zu viel. Teufel noch mal. "

Silk Road gedieh, und als Ulbricht so viel wie $ 25.000 pro Monat machte, beschloss er, die Website" auf die nächste Ebene zu bringen ", sagte das Journal, wie von der New York Times berichtet >. Die Zeitung berichtete, die Zeitung habe die Einstellung von Mitarbeitern beschrieben - Staatsanwälte haben gesagt, Ulbricht habe sie nie getroffen, aber "rein online" gekannt und beaufsichtigt - einer von ihnen habe "mir geholfen, eine größere Vision zu sehen. "

" Eine Marke, der die Menschen vertrauen und sich sammeln können ", heißt es in der Zeitschrift. "Silk Road Chat, Seidenstraßenbörse, Silk Road Credit Union, Seidenstraßenmarkt, Seidenstraße alles! "

Am Donnerstag hörten die Geschworenen Aussagen von Richard Bates, einem eBay-Softwareingenieur, der ein College-Freund und ein ehemaliger Programmierer von Ulbricht war.

Wired

berichtete, dass Bates von Ende 2010 bis mindestens 2011 sagte, er habe Ulbricht Coding-Ratschläge zum Projekt Ulbricht gegeben, das als "streng geheim" bezeichnet wird. "Als sich Bates schließlich weigerte, Ulbricht mehr Hilfe anzubieten, wenn er nicht die Projektdetails preisgab, sagte Bates, Ulbricht habe ihm Silk Road zum ersten Mal auf einem Laptop in Bates 'Wohnung gezeigt. "Ich sagte ihm, erzähl mir davon oder lass mich raus", sagte Bates, wie berichtet von

Wired . "Er hat mir davon erzählt. " Bates sagte aus, dass Ulbricht ihm im November 2011 mitteilen würde, dass er Silk Road verkauft hat und nicht mehr an der Website beteiligt war. Aber die Staatsanwaltschaft zeigte einen Chat-Log aus dem folgenden Monat, der von Ulbrichts Computer stammte, in dem Ulbricht einem an der Seidenstraße beteiligten Mitarbeiter zu erzählen schien, dass er zwei Leute wegen des Verkaufs der Seite belogen hatte und tatsächlich immer noch die Kontrolle über sie hatte.

Bates bezeugte, dass Ulbrichts erstes Geständnis Anfang 2011 offenbarte, dass er an einer "Website arbeitete, auf der Menschen Drogen kaufen können", berichtete

Wired .Er nutzte das offene WLAN eines Nachbarn, um Bates Sorgen über die Überwachung zu lindern, und zeigte ihm die Website. "Ich erinnere mich zum ersten Mal an die Homepage, das grüne Kamel [des Logos der Seidenstraße] und Bilder von Drogen", sagte Bates als Antwort auf die Fragen von Staatsanwalt Timothy Howard. "Ich war schockiert und sehr fasziniert. Ich wusste nicht, wie so etwas möglich sein könnte. " Bates sagte dem Gericht, dass er nicht der einzige von Ulbrichts Kontakten war, der sich seiner Beteiligung an der Seidenstraße bewusst war und Ulbrichts Freundin Julia und eine dritte Person, die Julia erzählt hatte, nannte.

Wired berichtete, dass Bates selbst sagte, er habe auch "versucht", einer Freundin von seiner Beteiligung an der Seidenstraße zu erzählen, war sich aber nicht sicher, ob sie die Nachricht bekommen hatte. "Ich habe versucht, mich einem Freund anzuvertrauen", sagte Bates. "Ich glaube nicht, dass es über alle hinweg kommuniziert wurde. Wir waren beide betrunken. " Trotz seines anfänglichen Schocks, nachdem Ulbricht sein Projekt enthüllt hatte, sagte Bates, dass er Ulbricht weiterhin bei der Programmierung von Silk Road beraten habe. Das Paar würde später bei den Plänen für einen Bitcoin-Austausch zusammenarbeiten, bezeugte Bates.

Wired berichtete, dass Bates auch Silk Road dazu nutze, Drogen unter dem Alias ​​"Nahkampf" zu kaufen. "Er erzählte den Geschworenen, Ulbricht habe ihm persönlich eine Tüte mit psychedelischen Pilzen gegeben, die er in einem großen Müllsack aufbewahrte, und legte damit nahe, dass Ulbricht seine eigenen selbstgemachten Pilze als erstes Produkt auf der Seidenstraße verkauft hatte. Bates sagte, dass Ulbricht ihm zu einem bestimmten Zeitpunkt 2011 eine Position als Silk Road-Verwalter angeboten habe, aber Bates lehnte ab und sagte ihm, dass er bereits einen Job habe. Das Paar plante, einen Bitcoin-Tausch zu starten, der möglicherweise dazu benutzt werden könnte, "Geld zu waschen", und die Gewinne zu 60/40 zugunsten Ulbrichts aufzuteilen. Bates sagte jedoch, er sei mit seiner Arbeit beschäftigt und unterschreibe niemals den Vertrag, den Ulbricht abschloss, um die Partnerschaft zu besiegeln. Auf die Frage, wieviel Ulbricht ihn für seine Hilfe auf der Seidenstraße entschädigte, antwortete Bates: "Nichts als seine Freundschaft. " Wired

berichtete, dass Ulbricht laut Bates zunehmend besorgt zu sein schien, dass Bates ihn enthüllen könnte. Die Staatsanwaltschaft zeigte Geschworenen eine Unterhaltung zwischen den beiden Männern, die im Juni 2011 stattfand, in der Ulbricht zu Bates sagte: "Du musst mein Geheimnis geheim halten, Kumpel. Bates sagte: "Ich habe es niemandem gesagt, und ich habe nicht vor", worauf Ulbricht antwortete: "Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. "

Bates bezeugte, dass Ulbricht im November 2011 in Panik zu ihm nach Hause kam. Jemand hatte auf seiner Facebook-Seite geschrieben: "Ich bin mir sicher, dass die Behörden sich sehr für Ihre Drogen-Website interessieren würden. "Ulbricht hatte den Posten schnell entfernt und die Person, die ihn schrieb, nicht angefreundet. Bates sagte, dass er zu dieser Zeit Ulbricht warnte, die Seidenstraße zu schließen, aber Ulbricht sagte, er könne das nicht, weil er die Seite bereits an jemand anderen verkauft habe. Auf die Frage der Staatsanwaltschaft, ob er Ulbricht glaubte, sagte Bates, er habe es getan.

Nach Ulbrichts Festnahme im Oktober 2013 sagte Bates, FBI-Agenten hätten ihn besucht.Er bezeugte, dass er sie zuerst wegen seiner Beteiligung an Silk Road, dem verlassenen Bitcoin-Tausch und seinen Drogenkäufen belogen hatte, bevor er gestand. Bates stimmte schließlich zu, als Zeuge gegen Ulbricht zu dienen, um einer Strafverfolgung zu entgehen.

Wired

berichtete, dass Ulbrichts Anwalt, Joshua Dratel, bei der Befragung betont habe, Bates habe zugestimmt, gegen seinen Klienten auszusagen, um seine eigenen rechtlichen Konsequenzen zu vermeiden. Bates gab zu: "Ich wusste, dass ich sehr lange ins Gefängnis gehen kann. "

" Sie haben sich entschieden, dort zu sein, auf dem Zeugenstand, anstatt dort, als Angeklagter? Fragte Dratel und zeigte auf Ulbricht. Zu ​​diesem Zeitpunkt erhob die Anklage Einwände und der Richter erhob den Einspruch. Bates antwortete nicht auf die Frage, sagte

Wired

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