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Eine starke warnung taucht über bitfinex und 'wash trading' auf

Blockchain Eine starke warnung taucht über bitfinex und 'wash trading' auf

Auch wenn waschen Handel illegal ist, setzt Bitfinex fort um es als Teil seiner Operationen durchzuführen, nach BitCrypto'ed , der seine Zeit damit verbracht hat, Fehlverhalten bei Bitfinex aufzudecken. Ein zweiteiliger Blogpost umreißt das vermutete Fehlverhalten. Der erste Teil erklärt, was passiert und wie der Austausch profitiert. Der zweite Teil geht auf die Gründe ein.

Die Marktmanipulation nimmt mit dem steigenden Volumen des Kryptowährungsmarktes zu. Die Tatsache ist nicht zu vermeiden, dass Betrug mit Sicherheitsmaßnahmen weiter steigt.

Ziemlich verwirrend, oder?

Bevor wir fortfahren, lassen Sie uns den Begriff "Waschhandel" klären. '

Was ist Wash Trading?

Wash Trading bezieht sich auf eine Situation, in der ein Investor eine Aktie / ein beliebiges Finanzinstrument von einem Broker kauft und über einen anderen Broker verkauft. Diese Art des Handels stellt Marktmanipulation dar und ist nicht legal.

Anleger, die sich im Wash-Trading befinden, kaufen und verkaufen ihr eigenes Unternehmen, ohne ein Marktrisiko einzugehen und auch solche Verkäufe und Käufe zu tätigen.

Nach dem Commodity Exchange Act ist Wash Trading illegal, aber der Bitcoin Exchange Bitfinex erlaubt es. Hier ist wie:

  • Auftrag zum Kaufen / Verkaufen von Bitcoin oder einer anderen Währung Bitfinex unterstützt den Handel für,
  • Wählen Sie einen Auftrag, der exakt Ihrer früheren Bestellung entspricht,
  • Endlich wird der Handel gegen Ihren eigenen Auftrag ausgeführt.

Wenn es jedoch keinen Waschhandel gegeben hat, dann muss ein System solcher Börse aktualisieren, dass Ihre eigenen Aufträge nicht identisch sind. Es ist offensichtlich, dass der Wash Trading für die unerwartete Marktmanipulation führt, die der Grund dafür ist, dass andere Börsenplattformen es für ihre Operationen nicht zulassen. BitCrypto'ed liefert auch einige Videobeweise, die zeigen, wie die offensichtlichste Form des Wash Trading aussieht.

Eine absichtliche Funktion von Bitfinex Trading Engine?

Es gibt eine Menge Diskussionen über die Handelssysteme bestimmter Börsen, ob sie manipuliert oder absichtlich minderwertig sind. Zum Beispiel führt eine neue Austauschplattform "LedgerX" einen Bitcoin-Tausch als eine Ware durch, die von der Commodity and Futures Trading Commission reguliert wird. Gemäß der API-Dokumentation der LedgerX lehnen sie die Aufträge, die den Handel mit Waschgütern betreffen, ausdrücklich ab.

Im Gegensatz dazu hat Bitfinex keine solche Operation, um den Wash-Trading zu verhindern; Daher erlaubt das System den Anlegern leicht, Bitcoins und andere Währungen im Wert von Millionen von Dollar zu handeln, was den Eindruck eines höheren Volumens der Börse und eines höheren Werts ihres Geschäfts vermittelt.

Obwohl diese Handelsplattform auch behauptet hat, dass sich Trader nach dem 1. August im Wash-Trading und dem Vertrieb von Bitcoin Cash (BCH) engagiert haben, hat BitCrypto'ed darauf hingewiesen, dass die Handels-Engine nie fixiert wurde zu einer Verletzung ihrer Nutzungsbedingungen.

In der Erklärung behaupteten sie, dass die BCH-Verteilung vorgeschlagen wird, um die Kreditgeber zu schützen und die Bruttomargenposition zu stabilisieren, obwohl sie sich der Wash-Trader bewusst waren. In dieser Situation dürften viele Handelsgeschäfte den größeren Vorteil eines solchen Verteilungsmechanismus erhalten. Die börsenbedingte Marktmanipulation war auf den Wash-Trading zurückzuführen und die Kunden, die sich damit beschäftigten, verstoßen gegen die Servicebedingungen von Bitfirnex.

Darüber hinaus sieht das Interview mit Phil Potter, dem Chief Strategy Officer von Bitfinex, dass er behauptet, dass es legitime Gründe für den Wash-Trading geben könnte, und impliziert, dass er weiß, dass die Trade Engine solche Trades durchführen wird.

Der Beitrag endet mit einer Warnung an die Händler:

"Ihr Motor, der den Waschhandel erlaubt, ist absichtlich, es ist nicht etwas, das sie vergessen haben, für mehrere Jahre in ihre Austauschplattform zu legen, und wir lernen gerade erst darüber. Es ist kein Versehen. Es ist absichtlich, besonders wenn sie es nach dem 1. August nicht behoben haben. "

Es kann jetzt zwei Situationen geben; entweder Bitfinex Austausch bestreitet die Vorwürfe, oder sie stellen sicher, dass sie Wash Trading nicht erlauben werden, indem sie ihren Motor "reparieren", aber der Pfosten hob hervor, dass eine solche Fixierung die Praxis für jeden, der kein Wal ist, verbieten kann. '

Wer ist Wash Trading bei Bitfinex, und warum?

Im zweiten Teil des Blogs hat BitCrypto'ed untersucht, wer hinter dem Waschhandel steht und welche Gründe dafür sprechen. Wie bereits von BTCManager berichtet, hat Bitfinex Bankprobleme erlebt und gleichzeitig Aktien an Anleger über ihre BFX-Token ausgegeben. Die Gründe, warum Waschhandel erlaubt ist, könnten mit ihrer Beharrlichkeit in Verbindung stehen, und es könnte der Fall sein, dass die Handelsmaschine nach dem Bankrott modifiziert wurde, um den Waschhandel zu unterstützen, wie Bitfinex es war ein Kampf um ihr Leben. ' Der Beitrag behauptet auch, dass Phil Potter an der Bitfinex-Börse gehandelt hat, während er einen Bitcoin-Hedge-Fonds gehandelt hat, was zeigt, dass das Management der Börse ihre Insider-Informationen nutzen kann, um zu profitieren.

Ein weiterer Grund, der dafür angeführt wird, warum die Börse Waschgeschäfte erlaubt, ist die Geldwäsche. In der Tat wird die EOS ICO als eine weitere verdächtige Operation hervorgehoben, bei der der Austausch einige ICOs unterstützen könnte, ihre Kryptofonds direkt aufzuräumen.

Die Auswirkungen?

BitCrypto'ed empfiehlt, vorsichtig zu handeln, da der spektakuläre Anstieg des Bitcoin-Preises mit betrügerischen Gründen in Verbindung gebracht werden kann. Wenn und wenn ein Abschwung kommt, werden zumindest die Täter vom Ökosystem gereinigt.

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