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Texas man bekennt sich zu bitcoin-betrug schuldig

Krypto Texas man bekennt sich zu bitcoin-betrug schuldig

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Anonim

Trendon Shavers von Texas, USA, bekannte sich schuldig in einem Gericht in New York Bitcoin-bezogene Wertpapierbetrug am 21. September 2015.

Shavers betrieben die Bitcoin-basierte Investment- und Wertpapierfirma Bitcoin Savings and Trust (BCS & T), die Bitcoin-Anlagen und Derivate online anbietet. Insgesamt berichtete das Federal Bureau of Investigation, dass Shavers rund 146.000 Bitcoins in BCS & T-Investitionen gesammelt haben, die während der Betriebszeit einen Wert von über 800.000 USD hatten.

Laut Preet Bharara, dem Anwalt der Vereinigten Staaten für den Südbezirk von New York, garantierte Shavers wöchentlich sieben Prozent Zinsen pro Investition und einen jährlichen Zinssatz von 3,641 Prozent, während Investoren ihre Anlagen von BCS & T jederzeit zurückziehen konnten Zeit.

"Shavers behaupteten, dass der von BCS & T-Anlegern investierte Bitcoin dazu verwendet würde, eine Bitcoin-Marktarbitrage-Strategie zu unterstützen, die (i) die Bitcoin-Vergabe an andere für eine bestimmte Zeit vorsieht; (ii) Handel mit Bitcoin über Online-Börsen; und (iii) Verkauf von Bitcoin lokal über private, außerbörsliche Transaktionen - i. e. "Over-the-Counter-Transaktionen", berichtete die US-Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung.

Während des Betriebs von BCS & T versicherte Shavers allen seinen Anlegern persönlich, dass jegliche Verluste, die durch eine Marktveränderung oder Bitcoin-Kursschwankungen verursacht werden, auf Anfrage sofort erstattet werden.

"Darüber hinaus lenkten Shavers den Bitcoin der Anleger für den Tageshandel auf seinem eigenen Konto an einer Bitcoin-Währung um und tauschten den Bitcoin der Investoren gegen US-Dollar, um seine persönlichen Ausgaben zu bezahlen. Auf dem Höhepunkt des Programms, hob Shavers etwa sieben Prozent des gesamten Bitcoins auf, das zu dieser Zeit im Umlauf war. Mindestens 48 von ungefähr 100 Investoren haben ihre Investition in BCS & T ganz oder teilweise verloren ", berichtete die US-Staatsanwaltschaft.

U. S. Attorney Preet Bharara sagte: "Trendon Shavers hat zugegeben, dass sein ertragsstarkes Bitcoin-Investitionsprogramm hohe Renditen für sich selbst und nicht für seine Anleger erbracht hat. Anstatt Gewinne zu ernten, wurden seine Investoren in einem Cyber-Zeitalter Ponzi-Schema weitgehend von ihrem Geld betrogen. Shavers wartet nun auf die Verurteilung seines Verbrechens. "

Shavers wird voraussichtlich am 3. Februar 2016 vor dem US-Bezirksrichter Lewis A. Kaplan verurteilt.

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